證券時(shí)報(bào)記者 李映泉

4月8日晚間，中恒電氣(002364)發(fā)布公告稱，公司收到控股股東中恒科技投資通知，中恒科技投資及其股東朱國(guó)錠、包曉茹與寧德時(shí)代(300750)于4月8日簽署《戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議》，就寧德時(shí)代擬與公司開展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作并以增資方式向中恒科技投資進(jìn)行投資等事宜達(dá)成框架性約定。

中恒科技投資股東朱國(guó)錠、包曉茹擬引進(jìn)寧德時(shí)代對(duì)中恒科技投資進(jìn)行投資，各方發(fā)揮各自在相關(guān)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)寧德時(shí)代與中恒電氣圍繞綠色I(xiàn)CT基礎(chǔ)設(shè)施、交通電動(dòng)化、新型電力系統(tǒng)（算電協(xié)同）等領(lǐng)域開展相關(guān)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略合作，整合資源稟賦，賦能公司發(fā)展。

框架協(xié)議顯示，寧德時(shí)代擬以41億元認(rèn)購(gòu)中恒科技投資新增注冊(cè)資本1441.18萬元，出資方式為貨幣及股權(quán)。在增資對(duì)價(jià)中，寧德時(shí)代擬以其所持時(shí)代天源（深圳）科技有限公司（下稱“時(shí)代天源”）99.6970%股權(quán)作價(jià)11.96億元（暫定金額，以時(shí)代天源100%股權(quán)暫定估值12億元測(cè)算），具體以屆時(shí)時(shí)代天源股權(quán)評(píng)估值為依據(jù)；增資對(duì)價(jià)扣減時(shí)代天源股權(quán)作價(jià)的剩余部分為貨幣出資（現(xiàn)金支付）。

目前，中恒科技投資注冊(cè)資本為1500萬元，朱國(guó)錠和包曉茹分別持有中恒科技投資70%股權(quán)和30%股權(quán)；此次增資完成后，中恒科技投資的注冊(cè)資本將變更為2941.18萬元，朱國(guó)錠、包曉茹和寧德時(shí)代將分別持有中恒科技投資35.70%、15.30%和49.00%的股權(quán)。

當(dāng)前，中恒科技投資的控股股東、實(shí)際控制人為朱國(guó)錠。此次增資實(shí)施完成后，中恒科技投資的控股股東、實(shí)際控制人保持不變，仍為朱國(guó)錠。換言之，上市公司中恒電氣的實(shí)際控制人仍保持不變。

同時(shí)，寧德時(shí)代將通過一定方式參與上市公司治理。即：在此次增資完成后，朱國(guó)錠作為上市公司實(shí)際控制人、中恒科技投資作為上市公司控股股東，將通過行使股東權(quán)利等方式，促使寧德時(shí)代推薦的1名符合證券監(jiān)管要求的上市公司董事候選人，經(jīng)履行上市公司相關(guān)審議程序后擔(dān)任上市公司董事。

另外，在此次增資完成后，包曉茹作為上市公司董事長(zhǎng)，將促使寧德時(shí)代推薦的1名符合證券監(jiān)管要求的上市公司副總經(jīng)理候選人，經(jīng)履行上市公司相關(guān)審議程序后擔(dān)任上市公司副總經(jīng)理。朱國(guó)錠及包曉茹與寧德時(shí)代在中恒科技投資層面及/或上市公司層面等均不構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系或共同控制。

公告還顯示，自《戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議》達(dá)成之日后2個(gè)月內(nèi)，為順利推動(dòng)本次戰(zhàn)略合作實(shí)施，基于框架協(xié)議達(dá)成的基本合意及具體內(nèi)容，各方將積極、誠(chéng)實(shí)推動(dòng)有關(guān)中恒科技投資增資，公司與寧德時(shí)代形成戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作關(guān)系等具體事宜的洽談、磋商工作。