中國神華：尊敬的投資者，您好！2025年12月20日，中國神華披露《中國神華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金購買控股股東國家能源集團及其全資子公司西部能源持有的12項資產(chǎn)，業(yè)務(wù)覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領(lǐng)域，有利于提高上市公司核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能與資源儲備規(guī)模，進一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進清潔生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能匹配、提升盈利能力創(chuàng)造有利條件。通過本次交易，按照控股口徑，中國神華將增加煤炭采礦權(quán)資源量約269億噸；可采儲量將增加約171億噸，提升至345億噸，增長率達97.72%。發(fā)電裝機容量增加1323.4萬千瓦，煤制聚烯烴年產(chǎn)能增加128萬噸。本次交易將顯著增加公司核心業(yè)務(wù)實力，提升公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。按照同一控制下企業(yè)合并相關(guān)財務(wù)規(guī)則測算，交易完成后中國神華2024年每股收益將提升至3.15元/股，增厚6.1%。本次交易評估過程中綜合考慮了煤炭、電力、煤化工不同類別資產(chǎn)的行業(yè)情況、經(jīng)營特點，交易對價參考經(jīng)備案的評估結(jié)果、并考慮部分標的評估基準日后增資情況進行確定。本次資產(chǎn)收購估值嚴格遵循監(jiān)管規(guī)則與市場邏輯，參考同行業(yè)可比上市公司估值，以及近兩年可比市場案例，充分考慮保護上市公司及中小股東權(quán)益。從長期看，標的資產(chǎn)的核心資源價值、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)將逐步釋放，為上市公司帶來持續(xù)的業(yè)績增厚與戰(zhàn)略價值。感謝您的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者，您好！此次收購資產(chǎn)交易對價主要參考經(jīng)備案的評估結(jié)果確定。經(jīng)收益法評估后，包頭礦業(yè)股東全部權(quán)益評估值為45.43億元，增值率3.13%，據(jù)此包頭礦業(yè)100%股權(quán)的交易價格為45.43億元。從資產(chǎn)報表項目看，截至2025年7月31日，包頭礦業(yè)合并口徑總資產(chǎn)約45.75億元，其中貨幣資金、定期存款合計40.64億元。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本次交易中，國家能源集團對涉及采用收益法的資產(chǎn)進行了業(yè)績承諾。包頭礦業(yè)收入主要來源于車輛通行費收入、集裝箱站租賃收入等，比較平穩(wěn)。業(yè)績承諾中，包頭礦業(yè)100%股權(quán)當期承諾凈利潤按照當年預(yù)測的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤確定，2026-2028三年合計約1.09億元。感謝您的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者，您好！謝謝您的建議！

中國神華：尊敬的投資者，您好！公司年度利潤分配方案需經(jīng)公司股東會審議批準，公司將在股東會批準分紅方案后發(fā)布權(quán)益分派實施公告，披露具體的權(quán)益日和發(fā)放日，敬請您關(guān)注公司后續(xù)公告。提請您注意的是，權(quán)益分派實施后，將會在股價中對分紅金額進行除權(quán)，建議您考慮相關(guān)影響。感謝您的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者，您好！公司按照披露要求，在年報、半年報中披露分地區(qū)經(jīng)營情況。2025年上半年，公司來源于境外市場的對外交易收入約41億元，約占公司營業(yè)收入的3%。公司境外運營項目主要位于印尼。感謝您對公司的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者，您好！除公司目前正在推進的資產(chǎn)收購外，公司在新疆沒有運營資產(chǎn)。新疆作為我國煤炭資源富集區(qū)，是我國煤炭供應(yīng)增量的主要來源，預(yù)計“十五五”煤炭開發(fā)規(guī)模仍將保持增長。未來隨著新疆本地煤炭消費增長、外運能力逐步提升，新疆區(qū)域在我國能源供應(yīng)和轉(zhuǎn)化中的地位將更加突出，煤炭企業(yè)盈利能力將隨之提升。感謝您的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者，您好！公司煤炭產(chǎn)品主要通過一體化運營供給國內(nèi)市場，優(yōu)先保障國內(nèi)用煤需求，近兩年出口規(guī)模極小。感謝您對公司的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者，您好！公司煤炭產(chǎn)品主要通過一體化運營供給國內(nèi)市場，優(yōu)先保障國內(nèi)用煤需求，近兩年出口規(guī)模極小。感謝您對公司的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者：您好！公司合規(guī)繳納稅費，與稅務(wù)機關(guān)保持密切溝通，稅金繳納金額按照相關(guān)規(guī)則計算確定。公司密切關(guān)注國能神福（石獅）發(fā)電有限公司相關(guān)稅務(wù)事項進展，預(yù)計對中國神華業(yè)績影響比例較小。感謝您的關(guān)注。

中國神華：尊敬的投資者，您好！感謝您對公司的關(guān)注和建議。